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案件解读：禁不住高额报酬诱惑，将自己或他人的银行卡出租、出售给不法分子用于“走账”，可能涉嫌洗钱犯罪！案例中白某与谈某某明知自己的行为后果仍然提供银行卡转账及线下取现的，是一种特殊情况的掩饰隐瞒犯罪所得罪，也即...

4月20日中午，郭先生的好友突然通过微信视频联系他，自己的朋友在外地竞标，需要430万保证金，且需要公对公账户过账，想要借郭先生公司的账户走账。基于对好友的信任，加上已经视频聊天核实了身份，郭先生没有核实钱款是否...

之后，李某通过扫描童某某提供的收款码，将该微信账户内的余额共计6664元转走。童某某收到李某的转款后，谎称提现的银行卡被冻结，暂无法将款项转给李某，恶意将上述款项占为己有。2019年12月8日晚，李某主动到沙县公安局投案...

12月18日，微信官方更新《视频号金融科普类直播准入标准》（下称“《准入标准》”）正式生效，该规则适用主体包括微信视频号用户、主播和连麦用户在直播活动中发布金融科普类直播内容。对于更新直播准入标准，腾讯在公告中表示...

男子微信转账盗取女友近7万元被判刑#【因分手吵架后微信转走女友近7万元，男子获刑三年四个月】据天水市秦州区人民法院，近日，甘肃天水市秦州区人民...2023年9月9日凌晨，张某与何某某在某KTV因分手事宜发生争吵，被他人规劝后...

这种洗钱模式也被称为”跑分“—利用自己的微信或者支付宝收款二维码，替别人代收款，赚取佣金。一些赌博网站”跑分“模式，来源：《新华日报》而这只是众多洗钱犯罪中的一个典型案例，在我们身边还隐藏着非常多这样的”套路...

再细看，大妈的微信未绑定银行卡，通讯录列表里也只有陪同来的朋友的微信，民警初步排除了她遭遇电信诈骗的可能。在查看大妈朋友的手机微信时，民警发现其通讯录列表里有2个同头像同名字、备注为孔大妈的联系人。经过仔细核对...

洗钱团伙收到转入的虚拟货币后，便按照高于虚拟货币一定比例的数额，引导被诈骗的受害人，将诈骗资金陆续转入何某等人提供的银行卡内，便于何某等人在ATM上取现...本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账号为他人代...

2022年上半年，女子杨某通过微信在网上搭识了网友刘某（另案处理），两人在线下见面后结交，自此长期通过微信保持联系，不时...刘某没有明确拒绝，只是说自己的银行卡号被冻结，不能正常使用，要求借用杨某的银行卡进行资金周转。...

连同手机号及银行卡号，打包卖给境外赌博或电信网络诈骗组织牟取利益。...原来，龚伯收到在外地经商的“儿子”电话，表示做生意失败需要龚伯转一百万元给他资金周转，但自己的银行卡和手机刚丢失，故使用朋友微信加龚伯为好友。...